नयाँदिल्ली, २६ भदौ (असनबजार पत्रिका) : भारत सरकारले भारतमा ठूलो संख्यामा शेल कम्पनीहरू समावेश गर्ने र उनीहरूको बोर्डमा डमी निर्देशकहरू नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण ¥याकेटको लागि चीनसँग सम्बन्ध रहेको डोर्टसे नामको एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ।
कर्पोरेट मामिला मन्त्रालयले आइतबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा दोर्टेसे स्पष्ट रूपमा सम्पूर्ण ¥याकेटको लागि मास्टरमाइन्डको रूपमा देखा परेको छ। तर, उनलाई शनिबार पक्राउ गरिएको हो ।
८ सेप्टेम्बर २०२२ मा कर्पोरेट मामिला मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित एकैसाथ खोजी र जफत कारबाहीपछि, जिलियन कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड, जिलियन हङकङ लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी, गुडगाउँमा, फिनिन्टी प्रालि, बैंगलोरमा रहेको कार्यालयमा छापा मारेको थियो ।
सिरियस फ्रड इन्भेस्टिगेसन अफिस (एसएफआईओ) ले कन्सल्टिङ लिमिटेड, एक पहिले हैदराबादमा सूचीबद्ध कम्पनी, गम्भीर ठगी अनुसन्धान कार्यालयले दिल्ली एनएसीआरले हिजो दोर्त्सेलाई पक्राउ गरेको थियो ।
जिलियन कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडका दुई निर्देशक दोर्त्से र एक चिनियाँ नागरिक हुन् । प्राप्त जानकारी र अनुसन्धानका आधारमा दोर्त्से दिल्ली एनसीआरबाट बिहार राज्यको दुर्गम स्थानमा भागेको र सडक मार्गबाट भारत भाग्न खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ूतुरुन्तै एसएफआईओले मा एक विशेष टोली गठन गरियो जुन दुर्गम स्थानमा खटाइएको थियो। १० सेप्टेम्बर २०२२ को साँझ एसएफआईओले डोर्टसेलाई गिरफ्तार गरेको थियो, जसलाई पछि न्यायिक अदालतमा पेश गरियो र उनको ट्रान्जिट रिमान्डको लागि आदेश प्राप्त गरियो।
पक्राउ परेका व्यक्ति दोर्त्सेले आफूलाई हिमाचल प्रदेशको मण्डीका बासिन्दा भएको देखाएको रजिस्ट्रार अफ कम्पनीजमा दर्ता भएको अभिलेखमा उल्लेख छ, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ूआरओसी दिल्लीद्वारा अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको प्रमाण र एकै साथ खोजी कार्यहरूले धेरै शेल कम्पनीहरूमा डमीको रूपमा काम गर्न जिलियन इन्डिया लिमिटेडद्वारा भुक्तान गरिएको डमी निर्देशकहरूलाई स्पष्ट रूपमा औंल्याउँछ,ू विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कम्पनी सिल र डिजिटल हस्ताक्षरहरूले भरिएको बक्सहरू थप्दै। साइटबाट डमी निर्देशकहरू बरामद गरिएको छ। भारतीय कर्मचारीहरू चिनियाँ इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ एपमार्फत आफ्ना चिनियाँ समकक्षहरूसँग सम्पर्कमा थिए । अहिलेसम्मको अनुसन्धानले यी शेल कम्पनीहरूको गम्भीर वित्तीय अपराधमा सम्भावित संलग्नता रहेको खुलासा गरेको छ। (एएनआई)
